В первом полугодии 2021 года Управлением Роскомнадзора по Амурской области проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Амурской области – филиал АО «Почта России» целью которой являлось проверка исполнение оператором связи Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- пункт 1, пункт 2, пункт 3 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- пункт 21, приложение № 1, приложение № 3 к Приказу Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

По результатам проверки Управлением составлено 4 протокола об административном правонарушении в отношении должностных лиц УФПС Амурской области – филиал АО «Почта России», составлено 4 постановления по делу об административном правонарушении. Должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 ч. 1 КоАП РФ. Старшим государственным инспектором РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций виновным должностным лицам назначено административное наказание в виде предупреждения.